AMLBot: обзор сервиса AML-проверки

AMLBot — один из первых сервисов AML-проверки для частных пользователей: в 2019 году он появился как Telegram-бот, а сейчас это ещё веб-версия, API и инструменты KYT и KYC для компаний. С октября 2026 года у сервиса два тарифа — Personal для частных лиц и Business для компаний.

Что проверяет AMLBot

Адрес кошелька или транзакцию. Риск раскладывается по категориям: детская эксплуатация, даркнет-рынки и сервисы, действия правоохранительных органов, мошеннические биржи, азартные игры, нелегальные сервисы, вредоносное ПО, миксеры, вымогательство, санкции, скам, украденные монеты, финансирование терроризма. Отдельно показываются «подозрительные» и «доверенные» связи. Сервис заявляет, что строит оценку по нескольким источникам данных.

В тарифе Personal отчёт показывает уровень риска (Low, Medium, High) и связи Trusted, Suspicious и Danger с метками сущностей. Автоматические PDF-отчёты заявлены для тарифа Business; пример отчёта опубликован на сайте.

Тарифы

По официальному разбору тарифов от 22.10.2026: прежний Lite переименован в Personal, Pro+ — в Business, тариф Pro больше не продаётся.

• Personal: стандартная проверка стоит 1 кредит, кредиты продаются пакетами — от $1 до $0,10 за кредит в зависимости от размера пакета. Точные пакеты видны в кабинете web.amlbot.com.
• Business: цена по запросу, есть бесплатный пробный период для компаний.

Поддерживаемые сети

В Personal — Bitcoin, Ethereum, BNB Chain, TRON, Polygon, Arbitrum, Base, Avalanche, Optimism и Solana (в FAQ того же разбора Solana не упомянута, поэтому её наличие стоит проверить в боте). TON, Litecoin и другие сети доступны только в Business.

Как пользоваться

1. Откройте бота @cryptoaml_bot по ссылке с amlbot.com или веб-версию web.amlbot.com.
2. Купите пакет кредитов и отправьте адрес или хеш транзакции.
3. Оцените уровень риска и категории связей.

На что обратить внимание

• Нет точных цен на открытых страницах — только официальный диапазон за кредит.
• Бесплатные проверки для частных лиц на сайте не заявлены.
• Нет русской версии сайта — среди языков есть украинский, казахский и европейские.
• TON — только в Business, для частного пользователя эта сеть недоступна.

Плюсы и минусы

Плюсы:

• работает с 2019 года;
• подробные категории риска;
• десять сетей в тарифе для частных лиц, включая EVM-L2;
• сертификаты ISO 9001 и ISO 27001, по данным сайта.

Минусы:

• цены пакетов публично не опубликованы;
• PDF-отчёты — в тарифе Business;
• нет TON у частных лиц.

Кому подходит

Тем, кто работает с EVM-сетями и хочет проверять адреса в известном сервисе с длинной историей. Если важны прозрачные цены и бесплатные проверки, сравните с другими сервисами в рейтинге AML-проверки.