Сервисы, которые показывают, связан ли адрес или транзакция с санкциями, даркнетом, миксерами, мошенничеством и украденными средствами. Сравнили цены за проверку, бесплатные лимиты, поддерживаемые сети, Telegram-боты и API.
Цены и условия взяты с официальных сайтов сервисов на 30 октября 2026. Тарифы меняются — перед покупкой пакета сверьте их на сайте.
| Сервис | Цена | Бесплатно | Telegram-бот |
|---|---|---|---|
| BitOK | пакеты: 10 проверок за $5, 50 за $20, 100 за $35; подписки: 50 проверок за $15 и 100 за $25 в месяц | бесплатные проверки новым пользователям бота и трекера (число не указано) | @BitOK_AML_bot |
| GetBlock.net | $0,33–1 за проверку: 5 проверок за $5, 250 за $125, 1000 за $330 | 1 проверка за регистрацию, по одной за подписку на канал и рассылку | @AML_checking_getblocknet_bot |
| CoinKYT | в боте 12 проверок за $6 и 100 за $25; в веб-версии 10 проверок за 300 ₽ и 100 за 2000 ₽ | первые 3 проверки в боте | @CoinKYT_AML_bot |
| AMLBot | тариф Personal: 1 проверка = 1 кредит, кредит стоит от $0,10 до $1 в зависимости от пакета | — | @cryptoaml_bot |
| Shard | 15–29 ₽ за проверку: 10 проверок за 290 ₽, 250 за 4500 ₽, 1000 за 15 000 ₽ | 3 проверки после регистрации | @ShardRUBot |
| Scorechain | €1–1,88 за проверку: 80 кредитов за €149, 250 за €399, 1000 за €999 | 5 бесплатных проверок; бесплатный API по санкциям (100 запросов в час, некоммерческий) | @scorechainbot |
| BestChange AML | за проверку: CoinKYT, Match Systems, Shard — $0,50; GetBlock — $1; WamlApp — $1,25–2 | проверка по чёрным спискам USDT и USDC | — |
| MistTrack | подписки $229, $689 и $2069 в месяц; поштучно через x402 — $1 за risk score | бесплатная версия MistTrack Light; 7 дней пробного тарифа Basic | бот входит в тарифы Standard и Developer |
AML (anti-money laundering) — правила противодействия отмыванию денег. Блокчейн публичен, поэтому аналитические компании размечают адреса: какие принадлежат биржам, какие — даркнет-рынкам, миксерам, мошенникам, хакерам или лицам из санкционных списков. Затем они прослеживают, через какие адреса прошли монеты, прежде чем попасть на проверяемый кошелёк.
Итог проверки — оценка риска (обычно в процентах или по шкале «низкий / средний / высокий») и разбивка по источникам: например, 80% средств пришли с бирж, 15% — с P2P, 5% — от миксера. Высокий риск не означает, что владелец адреса преступник, но говорит о том, что биржа или банк-партнёр могут задержать такие средства.
Проверка адреса особенно важна в P2P-сделках и при обмене через обменники. Для сделок с частными лицами пригодятся эскроу-гаранты, для хранения — криптокошельки.
Материал носит информационный характер и не является юридической или инвестиционной рекомендацией.
Оценку риска адреса или транзакции и источники средств: доли, пришедшие с бирж, P2P, миксеров, даркнет-рынков, мошеннических и санкционных адресов. По этим данным видно, могут ли возникнуть проблемы при зачислении таких монет на биржу.
Единого стандарта нет: у каждого провайдера своя шкала. Важнее смотреть на категории — небольшая доля от биржи с низким уровнем KYC и такая же доля от санкционного адреса означают совсем разный риск.
Часть сервисов даёт несколько бесплатных проверок или упрощённый отчёт. Условия меняются, поэтому актуальные лимиты указаны в обзоре каждого сервиса.
Нет. Для AML-проверки нужен только публичный адрес или хеш транзакции. Любой сайт или бот, который просит seed-фразу или приватный ключ, — мошеннический.
Не отправляйте их сразу на биржу: сохраните отчёт и историю сделки, свяжитесь с контрагентом и при возможности верните средства отправителю. Если монеты уже заморожены на бирже, поддержка обычно запрашивает объяснение происхождения средств.
