BitOK: обзор сервиса AML-проверки

BitOK — сервис AML-проверки криптовалютных адресов и транзакций с Telegram-ботом, веб-трекером портфеля и API для бизнеса. Частным пользователям он интересен недорогими пакетами проверок без срока действия и оплатой в USDT.

Что проверяет BitOK

Сервис принимает адрес кошелька или хеш транзакции. Для транзакции указывается TxID, адрес получателя и ваша сторона в сделке — получатель или отправитель: от этого зависит, какие средства анализируются. В отчёте BitOK показывает:

• процент риска по шкале: 0–25% — безопасно, 25–75% — средний риск, выше 75% — высокий;
• источники риска с долями — какая часть средств пришла из каких категорий;
• отметку о чёрном списке, если адрес в него внесён;
• привязку к кластеру, баланс и общую сумму транзакций — там, где это доступно.

Компания заявляет, что использует более 100 источников данных. Оговорка из описания бота: для части блокчейнов работает ограниченный режим проверки, и кластеризация с процентом риска могут не отображаться. Пример полного отчёта BitOK публикует в PDF на своём сайте.

Тарифы BitOK

Для частных пользователей (Telegram-бот и трекер) цены на 30 октября 2026:

• Пакеты без срока действия: 10 проверок за $5, 50 — за $20, 100 — за $35.
• Подписка SMART: 50 проверок за $15 в месяц.
• Подписка PRO: 100 проверок за $25 в месяц; при оплате за год — на 20% дешевле.
• Бесплатно: новым пользователям бота и трекера дают бесплатные проверки, их число на сайте не указано.

Оплатить можно банковской картой или USDT в сетях TRC-20, ERC-20 и BEP-20. По условиям сервиса купленные проверки не возвращаются. Для компаний есть KYT Office с API: от 2000 проверок за $1000.

Как проверить кошелёк в BitOK

1. Откройте бота @BitOK_AML_bot по ссылке с официального сайта bitok.org — сверьте имя.
2. Отправьте адрес кошелька или хеш транзакции и выберите сеть.
3. Для транзакции укажите, вы получатель или отправитель.
4. Изучите процент риска и категории источников, при необходимости сохраните отчёт.

На что обратить внимание

• Список сетей не опубликован. BitOK пишет о поддержке «всех основных блокчейнов», а точный перечень показывает в личном кабинете — проверьте нужную сеть до покупки пакета.
• Нет возвратов. Начните с минимального пакета.
• Оценка одного провайдера. Биржа, на которую вы переводите средства, может пользоваться другим аналитическим сервисом и увидеть иной риск.

Плюсы и минусы

Плюсы:

• низкий порог входа — 10 проверок за $5;
• пакеты без срока действия;
• Telegram-бот и веб-трекер портфеля;
• оплата в USDT и картой;
• интерфейс на русском языке.

Минусы:

• нет публичного списка поддерживаемых сетей;
• число бесплатных проверок не указано;
• для некоторых сетей отчёт урезан.

Кому подходит

Тем, кто регулярно принимает USDT в P2P-сделках или через обменники и хочет проверять контрагента прямо в Telegram за несколько центов. Другие варианты — в рейтинге сервисов AML-проверки.