GetBlock.net: обзор сервиса AML-проверки

GetBlock.net — AML-эксплорер для проверки адресов и транзакций в девяти блокчейнах, включая USDT и USDC в сетях TRC-20, ERC-20 и BEP-20. Работает через сайт и Telegram-бота, а бесплатную проверку дают сразу после регистрации. Не путайте его с getblock.io — это другой проект, провайдер блокчейн-нод.

Что показывает отчёт

Проверить можно адрес или транзакцию. В транзакции сервис просит выбрать конкретный адрес: одна транзакция может содержать несколько платежей. Отчёт содержит:

• общий уровень риска в процентах: 0–30 — низкий, 31–69 — средний, 70–100 — высокий;
• объём рискованных активов;
• источники средств по группам — доверенные, подозрительные и опасные — с долями;
• дату и время проверки и постоянную ссылку на отчёт, которую можно переслать, например в поддержку биржи.

Поддерживаемые сети

На сайте: Bitcoin, Ethereum, TRON, BNB Smart Chain, Litecoin, Bitcoin Cash, Dogecoin, Dash и Zcash, а также USDT и USDC в TRC-20, ERC-20 и BEP-20. В Telegram-боте список короче: BTC, ETH, TRX, USDT (TRC-20 и ERC-20), USDC, BNB и LTC.

Тарифы GetBlock.net

• «Стартовый»: 5 проверок за $5.
• PRO: 250 проверок за $125, с доступом к API.
• «Максимальный»: 1000 проверок за $330, с доступом к API.
• Бесплатно: 1 проверка за регистрацию, ещё по одной — за подписку на Telegram-канал и на рассылку; бывают промокоды и задания в соцсетях.

Пакеты бессрочные. Если проверки из пакета не использовались, деньги можно вернуть в течение 10 дней. Покупка возможна только на сайте, в боте проверки лишь расходуются. Цены — на 30 октября 2026.

Как пользоваться

1. Зарегистрируйтесь на getblock.net и получите бесплатную проверку.
2. Введите адрес или хеш транзакции на сайте либо привяжите аккаунт к боту @AML_checking_getblocknet_bot — без привязки бот не работает.
3. Выберите сеть и запустите проверку.
4. Сохраните постоянную ссылку на отчёт.

На что обратить внимание

• Оператор. По условиям использования сервисом управляет эстонская компания 365cash OÜ. В тех же условиях пользователь подтверждает, что не находится под санкциями ЕС и ООН и в юрисдикциях под ограничительными мерами ЕС и Эстонии.
• Нет PDF. Отчёт открывается по ссылке; выгрузка в PDF на сайте не упоминается.
• Два домена. AML-проверки — только на getblock.net.

Плюсы и минусы

Плюсы:

• бесплатная проверка за регистрацию;
• девять блокчейнов и стейблкоины в трёх сетях;
• постоянная ссылка на отчёт;
• возврат за неиспользованный пакет в течение 10 дней;
• сайт и бот на русском языке.

Минусы:

• $1 за проверку в минимальном пакете — дороже, чем у части конкурентов;
• в боте меньше сетей, чем на сайте;
• нет TON и Solana.

Кому подходит

Тем, кому нужна разовая проверка без лишних затрат: бесплатных проверок за регистрацию и подписки хватает, чтобы проверить контрагента перед сделкой. Сравнить с другими сервисами можно в рейтинге AML-проверки.